在開(kāi)平水口鎮(zhèn)聚集著這樣一群打工者，老板每月開(kāi)出1萬(wàn)元高薪，工作內(nèi)容輕松又簡(jiǎn)單，就是通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行大量轉(zhuǎn)賬，這樣的美差真是讓人羨慕。然而好景不長(zhǎng)，這群工作輕松又多金的年輕人，被開(kāi)平警方一鍋端，18人被刑事拘留，9人被另案處理。

8月底，有群眾舉報(bào)，居住在水口鎮(zhèn)的李某有吸毒嫌疑。水口派出所接到舉報(bào)后，對(duì)李某展開(kāi)偵查。在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)李某經(jīng)常出入于水口鎮(zhèn)某小區(qū)兩套不同樓層的房?jī)?nèi)，且房間內(nèi)有多人聚集，行跡十分可疑，民警懷疑房間的人極有可能從事非法活動(dòng)。9月2日，民警通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)李某又進(jìn)入了該小區(qū)某號(hào)房?jī)?nèi)，立即將情況向上級(jí)匯報(bào)請(qǐng)求對(duì)可疑住宅進(jìn)行清查。在公安局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮下，及刑偵、禁毒等部門的警力大力支持下，當(dāng)晚21時(shí)許，水口派出所組成的清查小組迅速兵分兩路對(duì)李某經(jīng)常出入的兩套住宅實(shí)施突擊檢查。經(jīng)突擊檢查，民警在房?jī)?nèi)共查獲筆記本電腦8臺(tái)、wifi發(fā)射器9臺(tái)、銀行卡83張、網(wǎng)銀U盾50個(gè)、計(jì)算器12臺(tái)及吸毒工具2套，控制可疑人員27人。

經(jīng)初步審查，被控制的27人當(dāng)中有18人涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件6宗，涉案金額高達(dá)9千余萬(wàn)元人民幣。

據(jù)犯罪嫌疑人梁某、羅某等人供述，他們這群人受雇于老板盧某和“阿華”，老板給他們每月一萬(wàn)元工資，主要工作就是幫忙轉(zhuǎn)賬。他們18人24小時(shí)輪轉(zhuǎn)，每人“上班”12個(gè)小時(shí)?！袄习濉毕蛩麄兲峁﹫?chǎng)地、電腦、QQ號(hào)、銀行卡、U盾等工具，讓他們密切關(guān)注83張銀行卡的信息，一旦卡內(nèi)收到錢，立即通過(guò)網(wǎng)上銀行將這些卡里的錢轉(zhuǎn)到老板提供的其他銀行賬號(hào)里，他們每人每天最多的時(shí)候轉(zhuǎn)賬達(dá)100次。

目前，梁某、羅某等18人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)被依法刑事拘留，李某等9名嫌疑人因涉嫌其他違法行為被另案處理。

不法分子為了能將非法獲得的錢財(cái)安全轉(zhuǎn)移，需要大量他人賬戶作為跳轉(zhuǎn)媒介，因此，衍生出了買賣或者出租個(gè)人銀行卡、支付賬號(hào)（微信、支付寶等）甚至公對(duì)公賬號(hào)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。一些人為了蠅頭小利出租、出售賬戶給不法分子，間接地成為犯罪分子的幫兇，嚴(yán)重影響了案件的偵辦工作，干擾了警方打擊違法犯罪行為。

在此，開(kāi)平警方提醒廣大市民，買賣公民個(gè)人信息，出租、出售、出借銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶）幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的，是違法犯罪行為，警方將依法予以嚴(yán)厲打擊。

法律鏈接：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。